Matapos ang magulong 12 buwan na nagresulta sa pagmulta ng pinagsamang $32 milyon sa apat na casino sa Las Vegas Strip, nilagdaan ng Nevada Gaming Commission noong Huwebes ang mga regulasyon laban sa money laundering upang panagutin ang mga ehekutibo sa industriya.
Ang mga bagong regulasyon na inirerekomenda ng Gaming Control Board ay may suporta mula sa Nevada Resort Association at kasunod ng mga multa na $7.8 milyon laban sa Caesars Entertainment , $8.5 milyon laban sa MGM Resorts International, at $10.5 milyon para sa Resorts World Las Vegas, na pawang mga ilegal na bookmaker. Ang Wynn Resorts ay pinagmulta ng $5.5 milyon para sa mga hindi rehistradong internasyonal na paglilipat ng pera.
“Tulad ng naidokumento nang mabuti, nagkaroon tayo ng medyo puno ng kaganapan at mahirap na taon sa larangan ng money laundering,” sinabi ng Tagapangulo ng Gaming Control Board na si Mike Dreitzer sa Komisyon. “Nararapat, dahil sa iba pang mga bagay na narinig sa harap ng Komisyon ngayon, na pag-usapan natin ang mga regulasyong ito.” Ang tinutukoy ni Dreitzer ay ang pagsasama ng ilegal na bookmaker na si Matthew Bowyer sa Black Book ng estado ; si Bowyer ang nasa likod ng mga insidente na humantong sa mga multa ng casino.
Sinabi ni Dreitzer na nakipagtulungan sila sa mga casino sa Nevada at mga eksperto sa AML mula sa buong bansa sa pagbuo ng mga bagong regulasyon. Hindi ito isang madaling gawain at nakabuo sila ng tinatawag niyang "mabuting pakete" ng mga regulasyon at mga pagbabago sa administrasyon.
"Mahalagang araw ito para lagyan ng tandang padamdam," sabi ni Dreitzer. "Narinig at nakita namin nang malinaw na may mga limitasyon at alalahanin sa AML. Nakita na iyan ng industriya at malinaw na nalampasan ang kulturang ito ng pagsunod at ang pangangailangang unahin ang pagsunod kaysa sa komersyo. Naniniwala kami na ang mga ito (na regulasyon) ay makakagawa ng mga tunay na pagbabago."
Sinabi ni Senior Deputy Attorney General Mike Somps na ang mga regulasyon ay idinisenyo upang palakasin ang mga kinakailangan sa regulasyon sa larangan ng anti-money-laundering.
Sa ilalim ng mga pagbabago, susuriin at aaprubahan ng Gaming Control Board ang mga indibidwal na ang pangunahing responsibilidad ay ang pangangasiwa sa programa ng AML ng casino, kasama ang mga empleyado sa loob ng pagpapaunlad ng manlalaro. Ang mga may responsibilidad para sa pagsunod sa mga regulasyon ng casino ay kinakailangang may lisensya at magkakaroon ng mga paghihigpit sa mga entidad ng negosyo na nagpopondo sa mga aktibidad sa pagtaya ng mga parokyano. Ang mga opisyal ng pagsunod sa AML ay itinuturing na mga empleyado sa paglalaro at nangangailangan ng pagpaparehistro.
Kinakailangan ng mga kumpanya na mag-ulat sa Lupon kapag ang isang empleyado ay nahiwalay dahil sa mga paglabag na may kaugnayan sa mga patakaran ng AML. Mayroon na ngayong mga kinakailangan para sa mga pangalawang kinatawan na may pagsasanay sa AML para sa mga independiyenteng ahente at mga kinakailangan sa pag-uulat ng pagkatanggal sa trabaho para sa mga paglabag sa AML, sabi ni Somps.
May mga limitasyon din ang mga independiyenteng ahente sa pakikilahok sa mga transaksyon sa pagsusugal para sa mga kliyente. Maaaring magpigil ng kabayaran ang mga casino sa mga independiyenteng ahente kung hindi pa naitatag ang pinagmumulan ng pondo para sa kanilang kliyente, ani Somps.
Ang mga regulasyon ay unti-unting ipatutupad, ang ilan ay agad na magkakabisa, ang ilan ay sa loob ng apat na buwan, at ang ilan ay sa loob ng anim na buwan.
"Ang mga pagbabagong ito sa mga regulasyon ay bahagi ng pangkalahatang pakete na isinusulong ng Lupon kaugnay ng anti-money laundering at ang mga pagsisikap na hindi regulasyon ay kinabibilangan ng mga aplikasyon para sa mga independiyenteng ahente at mga form ng pagkilala," sabi ni Somps.
Bukod pa rito, isang video ang nilikha sa tulong ng miyembro ng Lupon na si George Assad, na tahasang nagpahayag ng kanyang kritisismo sa industriya tungkol sa pagsunod sa AML, upang iharap sa mga independiyenteng ahente upang i-highlight ang kanilang mga responsibilidad.
“Masyado nang lampas sa takdang petsa ang mga ito,” sabi ng miyembro ng Komisyon na si George Markantonis tungkol sa mga regulasyon. “Sana ay ginawa na natin ito noon pa.”
Sinabi ni Nick Langenfeld, bise presidente ng corporate compliance at anti-money-laundering officer para sa Station Casinos, na ang mga update ay sumasalamin sa isang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga regulator at ng industriya ng paglalaro sa loob ng mahigit isang taon.
"Ang proseso ng pakikipagtulungan ay nagpakita ng isang ibinahaging at matibay na pangako upang matiyak na ang balangkas ng regulasyon ng Nevada ay nananatiling parehong may prinsipyo at praktikal."