Inaprubahan ng Nevada Gaming Commission (NGC) ang isang kasunduan kung saan ang kasalukuyang mga may-ari ng The Venetian ay magbabayad ng $7.2 milyong multa at magsasagawa ng mga pagpapahusay sa kanilang mga pamamaraan laban sa money-laundering kaugnay ng mga ilegal na aktibidad na may kaugnayan sa nahatulang bookmaker na si Mathew Bowyer.
"Nakakagalit lang ito. Nakakahiya ito. Masama ito para sa Nevada. Tiyak na hindi ito mabuti para sa ating industriya ng paglalaro," sabi ni Commissioner Brian Krolicki. "Ngunit sinisikap naming gawing maganda ang alam naming labis na masama."
Inaprubahan ng Komisyon noong Huwebes ang kasunduan sa botong 3-0, kung saan nag-resign sina commissioners Richard Schonfeld at George Markantonis upang maiwasan ang anumang conflict of interest. Halimbawa, si Markantonis ay hinirang bilang general manager at COO ng The Venetian noong 2015 sa pamamagitan ng acquisition ng Apollo Global Management noong 2022 bago siya itinalaga sa Komisyon.
Ayon sa isang apat na bilang ng reklamo na inilabas ng Nevada Gaming Control Board (NGCB), ang mga paglabag ay pangunahing naganap sa pagitan ng 2019 at 2021. Sa loob ng tatlong taong yugto, si Bowyer ay nagdeposito ng mahigit $22.3 milyon, "nagtaya ng milyun-milyong dolyar, at natalo" ng hindi bababa sa $3.6 milyon.
Sinabi ni Michael Somps, senior deputy attorney general sa tanggapan ng Nevada attorney general, na si Bowyer ay patron ng Venetian simula pa noong 1999 at noong 2019 pa lamang, may mga alalahanin na ang resort tungkol sa pinagkukunan ng pondo nito.
Sa pagbabalangkas ng kasunduan sa Komisyon, kinumpirma ni Somps na alam ng host ng casino na si Bowyer ay isang ilegal na bookmaker, dahil "sinabi niya sa kanya," ngunit hindi iniulat ang impormasyong iyon gaya ng kinakailangan sa ilalim ng programang AML ng kumpanya.
Sinabi nina Somps at ng Tagapangulo ng NGCB na si Mike Dreitzer na ang $7.2 milyong multa ay kumakatawan sa dalawang beses na pagkalugi ni Bowyer sa casino. Sa ilalim ng kasunduan, pananatilihin o dadagdagan ng Venetian ang kasalukuyang antas ng tauhan nito sa loob ng departamento ng pagsunod sa AML nang hindi bababa sa dalawang taon mula sa pag-apruba sa Huwebes at taun-taon na susuriin at ia-update ang patakaran ng AML kung naaangkop batay sa mga naaangkop na batas at regulasyon, at ang anumang mga pagbabago ay agad na ibibigay sa pinuno ng Control Board.
Mayroon na ngayong 60 araw ang Venetian upang magsagawa ng komprehensibo at personal na programa sa pagsasanay para sa lahat ng mga independiyenteng ahente, mga host ng casino, mga kawani ng suporta ng manlalaro, mga ehekutibo at kawani ng marketing, at lahat ng may awtoridad sa kredito na $50,000 o higit pa. Mayroon ding 60 araw ang casino upang magtalaga ng isang taong may pangunahing responsibilidad para sa programa ng AML ng kumpanya at 30 araw upang maghain ng lisensya para sa pagiging angkop o paglilisensya sa Control Board.
Sinabi ni Somps na ang Venetian ay dapat ding lumahok sa programa ng pagbabahagi ng impormasyon sa ilalim ng Section 314(b) ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng US Department of Treasury. Pinapayagan ng Section 314(b) ng USA PATRIOT Act ang boluntaryong pagbabahagi ng impormasyon sa mga institusyong pinansyal sa ilalim ng isang legal na ligtas na daungan na nagpoprotekta sa kanila mula sa pananagutan.
Inaasahan ni Dreitzer na maglalabas ng mga panukalang regulasyon sa pagtatapos ng taon, na gagawing mandatory ang pagsunod sa Seksyon 314(b) ng FinCEN para sa lahat ng may lisensya sa pagsusugal sa Nevada.
Dahil inaprubahan ng Komisyon ang kasunduan, ang mga aktibidad ni Bowyer ay nagdulot ng pinagsama-samang $34 milyon na multa sa mga casino sa Las Vegas. Si Bowyer ay konektado sa tatlong naunang reklamo at kasunduan laban sa mga casino sa Las Vegas, na nagresulta sa mga multang $10.5 milyon na ipinataw sa Resorts World Las Vegas, isang $8.5 milyong multa laban sa MGM Resorts International, at isang $7.8 milyong multa laban sa Caesars Entertainment.
“Inaprubahan ng Komisyon ang tatlong multa na kinasasangkutan ni G. Bowyer at ng kanyang mga aktibidad,” sabi ni Somps. “Bagama't ang lahat ng mga reklamong ito ay hindi eksaktong kapareho ng sa The Venetian, kinasasangkutan nila ang mga katulad na uri ng mga paratang at isinaalang-alang ng Lupon ang mga naunang reklamo upang makarating sa kung ano ang sa tingin nito ay angkop na multa para sa The Venetian.”
Sa huli, ani Somps, ang multa ay sumasalamin sa pananaw ng Lupon na ang mga paglabag ng The Venetian laban sa iba, bagama't malala at nangangailangan ng malaking multa, ay hindi naman ganoon kalala. Sa imbestigasyon ng NGCB na tumagal nang mahigit isang taon, natuklasan ng mga imbestigador na walang impormasyon ang compliance department ng ari-arian na maaaring isang ilegal na bookmaker si Bowyer o na may sinumang senior executive na may kaalaman sa mga ilegal na aktibidad ni Bowyer.
“Isang nagpapagaan na salik na binili ng mga kasalukuyang may-ari ang The Venetian noong 2022 at noong panahong iyon ay nakakuha sila ng bagong lisensya sa paglalaro at sila ang may kontrol sa operasyon,” sabi ni Somps. “Ang karamihan sa mga laro ni G. Bowyer ay bago ang 2022 sa ilalim ng mga dating may-ari.”
Sinabi ni Greg Brower, isang abogado ng The Venetian, sa Komisyon na sa $3.6 milyon na nawala ni Bowyer, $88,000 lamang ang nawala matapos sakupin ng Apollo ang kumpanya. Pinagbawalan si Bowyer sa The Venetian noong Marso 11, 2024, dahil sa mga alalahanin sa money-laundering.
Ang Venetian complex, na kinabibilangan ng Palazzo at Venetian Expo, ay nakuha ng Apollo mula sa Las Vegas Sands bilang bahagi ng isang $6.25 bilyong transaksyon noong Pebrero 2022.
“Nais kong malinaw na sabihin na ang aking kliyente, ang The Venetian, ay lubos na nagsisisi sa mga pangyayaring humantong sa kasunduang ito,” sabi ni Brower, “Maliwanag, mas epektibo at napapanahong angkop na pagsusuri at paggawa ng desisyon tungkol kay G. Bowyer ang maaaring at dapat sana ay ginawa kaugnay ng kanyang pinagmumulan ng pondo … bago ang 2022.”
Dumalo sa pagdinig noong Huwebes sa Las Vegas ang Pangulo at CEO ng Venetian na si Patrick Nichols at ang Chief Compliance Officer na si Calvin Siemer.
Sumang-ayon si Krolicki, ngunit naniniwala siyang mahirap magdala ng mga tao sa woodshed para sa isang bagay na nangyari bago pa sila makarating doon. Nagpahayag din siya ng pagkadismaya na si Bowyer ay tumugtog sa The Venetian sa loob ng 25 taon, na sinasabing, "Sino ang nakakaalam kung ano ang nangyari bago tayo bumalik sa 2019?"
"Pinaghihinalaan ko na ang mga taong gusto ko talagang nasa harap ko ay wala sa harap ko," sabi ni Krolicki. "Ayokong makita itong muli. Dahil kung magkakaroon ng ikalawang yugto, ibang reaksyon ang makukuha mo mula sa komisyoner na ito."